मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बेंगलुरु स्थित रियल एस्टेट ग्रुप हेड गिरफ्तार

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बेंगलुरु स्थित रियल एस्टेट ग्रुप हेड गिरफ्तार

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बेंगलुरु स्थित रियल एस्टेट ग्रुप हेड गिरफ्तार

एजेंसी ने कहा कि उसने समूह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। (प्रतिनिधि)

नई दिल्ली:

ईडी ने शनिवार को कहा कि उसने बेंगलुरु स्थित रियल एस्टेट समूह मंत्री डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सुशील पी मंत्री को गिरफ्तार किया है। लिमिटेड, कई घर खरीदारों को कथित रूप से ठगने से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में।

सुशील पी मंत्री को बेंगलुरु में एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें 10 दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया, यह एक बयान में कहा।

एजेंसी ने कहा कि उसने 2020 में बेंगलुरु पुलिस में दर्ज प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद मार्च में समूह और उसके प्रमोटरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।

“कई होमबॉयर्स ने पुलिस के साथ-साथ ईडी के पास शिकायत दर्ज की है कि आरोपी संस्थाएं / व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं और संभावित खरीदारों को भ्रामक ब्रोशर दिखाते हुए, भ्रामक ब्रोशर दिखाते हुए, संभावित खरीदारों को प्रेरित किया है और विंडो ड्रेसिंग और हजारों खरीदारों से अग्रिम धन के रूप में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए।” ईडी ने आरोप लगाया, “हालांकि, उन्हें 7-10 साल बाद भी उनके फ्लैटों का कब्जा नहीं दिया गया है।”

कंपनी ने कहा, उसने विभिन्न “पोंजी जैसी योजनाओं की पेशकश की, जिन्हें बाय-बैक योजना के रूप में नामित किया गया था और फ्लैटों / घरों के लिए अग्रिम धन एकत्र किया गया था।” कुछ मामलों में, कंपनी ने रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) के स्पष्ट निर्देश के बाद भी खरीदारों को राशि वापस नहीं की है।

जांच में पाया गया कि “कंपनी द्वारा खरीदारों से एकत्र की गई राशि जो परियोजनाओं के निर्माण के लिए थी, कंपनी के प्रबंधन द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए या ऐसे अन्य धोखाधड़ी के उद्देश्यों के लिए दी गई है और इसलिए परियोजना रुकी हुई है।” ईडी ने कहा कि वर्तमान में, समूह पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से लगभग 5,000 करोड़ रुपये का बकाया ऋण है, जिसमें से लगभग 1,000 करोड़ रुपये अतिदेय हैं और कुछ ऋण को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) करार दिया गया है।

“कंपनी ने एक ही संपत्ति पर कई ऋण लेने के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थानों को अपनी संपत्ति का क्रॉस-संपार्श्विकीकरण किया है,” यह कहा।

Source link

Leave a Comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: