प्रतिबंधित समूह पीएफआई के खिलाफ 120 करोड़ रुपये से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ चार्जशीट

प्रतिबंधित समूह पीएफआई के खिलाफ 120 करोड़ रुपये से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ चार्जशीट

प्रतिबंधित समूह पीएफआई के खिलाफ 120 करोड़ रुपये से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ चार्जशीट

केंद्र ने सितंबर के अंत में पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया था। (फ़ाइल)

नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके तीन सदस्यों के खिलाफ आतंकवाद से जुड़ी कथित गतिविधियों से जुड़े धन शोधन के एक मामले में शनिवार को आरोपपत्र दाखिल किया।

दस्तावेज को 21 नवंबर को विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक के समक्ष सुनवाई के लिए रखे जाने की संभावना है।

चार्जशीट में पीएफआई के अलावा परवेज अहमद, मोहम्मद इलियास और अब्दुल मुकीत को आरोपी बनाया गया है।

ड्यूटी जज देवेंद्र कुमार जांगला ने कहा, “नई शिकायत (चार्जशीट के बराबर ईडी) दायर की गई है। इसकी जांच की जाए और इसे पंजीकृत किया जाए। 21 नवंबर, 2022 को संबंधित अदालत के समक्ष विचार के लिए रखा जाए।”

ईडी के विशेष लोक अभियोजक एनके मट्टा द्वारा दायर चार्जशीट के अनुसार, आरोपी अहमद पीएफआई की दिल्ली इकाई का अध्यक्ष था, जबकि मोहम्मद इलियास इसका महासचिव था और अब्दुल मुकीत कार्यालय सचिव था।

आरोपियों को 22 सितंबर को वर्षों से 120 करोड़ रुपये के कथित शोधन से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था।

पीएफआई को केंद्र ने सितंबर के अंत में आतंकी गतिविधियों से कथित संबंधों को लेकर प्रतिबंधित कर दिया था।

ईडी ने कथित आतंकवाद संबंधी गतिविधियों के लिए कठोर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दंडनीय अपराध के लिए एनआईए द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर मामला दर्ज किया।

अब तक की गई जांच में यह पाया गया कि आरोपी और उक्त संगठन से जुड़े अन्य सदस्य दान, हवाला, बैंकिंग चैनल आदि के माध्यम से धन इकट्ठा करने में लिप्त रहे हैं, जिसका इस्तेमाल गैरकानूनी गतिविधियों और अनुसूचित कमीशन के कमीशन के लिए किया जा रहा था। अपराध, ईडी ने अंतिम रिपोर्ट में दावा किया।

एडवोकेट मोहम्मद फैजान खान के जरिए दायर चार्जशीट में कहा गया है कि बोगस कैश डोनेशन और बैंक ट्रांसफर भी पाए गए हैं।

इसमें आरोप लगाया गया है कि वर्षों से पीएफआई के पदाधिकारियों द्वारा रची गई साजिश के तहत एक गुप्त चैनल के माध्यम से विदेशों से भारत में भी धन का हस्तांतरण किया गया था।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस मामले में 22 सितंबर को ईसीआईआर दर्ज होने के बाद तीनों आरोपियों के परिसरों की तलाशी ली गई और पांच मोबाइल फोन जब्त किए गए।

चार्जशीट में आरोपी और जांच के दौरान दर्ज किए गए गवाहों के बयान शामिल हैं।

(हेडलाइन को छोड़कर, यह कहानी NDTV के कर्मचारियों द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेट फीड से प्रकाशित हुई है।)

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