डीएचएफएल की 34,615 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी: भारत के सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले पर एक नजर

डीएचएफएल की 34,615 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी: भारत के सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले पर एक नजर

जैसा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पूर्व के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है डीएचएफएल यूनियन बैंक ऑफ के नेतृत्व में 17 बैंकों के एक संघ को धोखा देने के लिए प्रमोटर कपिल वधावन और धीरज वधावन भारत 34,615 करोड़ रुपये में, यह एजेंसी द्वारा दर्ज किया गया सबसे बड़ा बैंक धोखाधड़ी का मामला बन गया है।

एजेंसी ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल), कपिल वधावन, तत्कालीन सीएमडी, धीरज वधावन, निदेशक और छह रियाल्टार कंपनियों को कथित तौर पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को धोखा देने के लिए आपराधिक साजिश का हिस्सा बनने के लिए बुक किया था। अधिकारियों ने कहा कि 34,615 करोड़ रुपये। उन्होंने कहा कि एजेंसी ने 11 फरवरी, 2022 को बैंक की शिकायत पर कार्रवाई की है। यहां इस मुद्दे का विवरण दिया गया है:
धोखाधड़ी क्या है?

17-सदस्यीय ऋणदाता संघ ने 2010 और 2018 के बीच 42,871 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाओं का विस्तार किया था। डीएचएफएल जनवरी 2019 में एक जांच की चपेट में आ गया था, जब मीडिया में धन की हेराफेरी के आरोप सामने आए थे।

ऋणदाताओं ने 1 फरवरी, 2019 को एक बैठक की, और केपीएमजी को 1 अप्रैल, 2015 से 31 दिसंबर, 2018 तक डीएचएफएल का “विशेष समीक्षा ऑडिट” करने के लिए नियुक्त किया। बैंकों ने कपिल और धीरज वधावन के खिलाफ एक लुक-आउट सर्कुलर भी जारी किया। 18 अक्टूबर 2019 को उन्हें देश छोड़ने से रोकने के लिए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) ने आरोप लगाया है कि केपीएमजी ने अपने ऑडिट में, डीएचएफएल और उसके निदेशकों के संबंधित और परस्पर जुड़ी संस्थाओं और व्यक्तियों को ऋण और अग्रिम की आड़ में धन की लाल झंडी दिखा दी।

बहीखातों की जांच से पता चला है कि डीएचएफएल प्रमोटरों के साथ समानता रखने वाली 66 संस्थाओं को 29,100 करोड़ रुपये का वितरण किया गया था, जिसमें से 29,849 करोड़ रुपये बकाया थे।
वधावन कौन हैं और धोखाधड़ी में उनका क्या शामिल है?

कपिल वधावन दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के पूर्व सीएमडी हैं और धीरज वधावन पूर्व निदेशक हैं। दोनों डीएचएफएल के प्रमोटर थे।

तत्कालीन डीएचएफएल, कपिल और धीरज वधावन के प्रमोटर, वर्तमान में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बैंक के कोफाउंडर राणा कपूर की मिलीभगत से यस बैंक की कथित धोखाधड़ी के लिए दर्ज मामलों के सिलसिले में जेल में हैं, जो तलोजा जेल में भी बंद हैं। मुंबई के बाहरी इलाके में।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) में कहा है, “राणा कपूर, डीएचएफएल के प्रमोटर कपिल वधावन, धीरज वधावन और अन्य एक-दूसरे के साथ आपराधिक साजिश में शामिल थे और अवैध रूप से लेन-देन के माध्यम से धन की हेराफेरी करने में शामिल थे। 5,050 करोड़ रुपये।”

ईडी ने कहा कि जांच से पता चला है कि यस बैंक ने अप्रैल 2018 से जून 2018 के बीच डीएचएफएल से 3,700 करोड़ रुपये के डिबेंचर खरीदे थे। इसलिए, राशि डीएचएफएल को हस्तांतरित कर दी गई। इसके बाद, डीएचएफएल ने डीओआईटी अर्बन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (राणा कपूर और उनके परिवार के स्वामित्व वाली एक इकाई) को 600 करोड़ रुपये का ऋण दिया।

यस बैंक ने मुंबई में अपने बांद्रा रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट के विकास के लिए एक मेसर्स बिलीफ रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (वधावन के स्वामित्व वाली) को 750 करोड़ रुपये का ऋण भी मंजूर किया था। ईडी ने कहा कि जांच से पता चला है कि वधावनों ने घोषित उद्देश्य के लिए एक पैसा खर्च किए बिना पूरी राशि का गबन किया था।

वधावन बंधु वर्तमान में यस बैंक से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई द्वारा दायर मामलों के संबंध में न्यायिक हिरासत में हैं।

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