आपराधिक कदाचार के लिए बहामास में FTX की जांच चल रही है – रिपोर्ट

आपराधिक कदाचार के लिए बहामास में FTX की जांच चल रही है – रिपोर्ट


वित्तीय जांचकर्ताओं और बहामास प्रतिभूति नियामकों द्वारा क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स के दिवालिया होने पर संभावित आपराधिक कदाचार की जांच चल रही है, अनुसार 13 नवंबर को रायटर को भेजे गए रॉयल बहामास पुलिस बल के एक बयान पर।

रॉयल बहामास पुलिस ने कहा:

“वैश्विक स्तर पर एफटीएक्स के पतन और एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स लिमिटेड के अनंतिम परिसमापन के आलोक में, वित्तीय अपराध जांच शाखा के वित्तीय जांचकर्ताओं की एक टीम बहामास सिक्योरिटीज कमीशन के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि यह जांच की जा सके कि क्या कोई आपराधिक कदाचार हुआ है।”

जांच के बाद नियामक ने सप्ताहांत में एफटीएक्स के आरोपों को सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया। 11 नवंबर को, एफटीएक्स ने ट्वीट किया कि यह निर्देश दिया गया था बहामियन फंड की वापसी की सुविधा के लिए “बहमियन मुख्यालय के विनियमन और नियामकों” द्वारा। एक दिन बाद, प्रतिभूति आयोग ने देश में ग्राहकों के लिए निकासी को प्राथमिकता देने के लिए FTX को निर्देश देने या अधिकृत करने से इनकार कर दिया।

कथन साझा एससीबी के ट्विटर पेज पर कहा गया है:

“आयोग यह सलाह देना चाहता है कि उसने एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स, लिमिटेड को बहमियन ग्राहकों के लिए निकासी की प्राथमिकता को निर्देशित, अधिकृत या सुझाया नहीं है।”

9 नवंबर को द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट सुझाव दिया कि अमेरिकी न्याय विभाग और प्रतिभूति और विनिमय आयोग भी क्रिप्टो एक्सचेंज के पतन की जांच कर रहे हैं। इसके अलावा, कैलिफोर्निया राज्य में वित्तीय सुरक्षा और नवाचार विभाग (DFPI)। की घोषणा की 10 नवंबर को एक्सचेंज की “स्पष्ट विफलता” के संबंध में एक जांच खोलना।

जैसा कि कॉइनटेग्राफ द्वारा रिपोर्ट किया गया हैसमझा जाता है कि एफटीएक्स के पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड, सह-संस्थापक गैरी वांग और इंजीनियरिंग के निदेशक निषाद सिंह बहामास में हैं और स्थानीय अधिकारियों द्वारा “पर्यवेक्षण में” हैं।

एफटीएक्स ग्रुप में मोटे तौर पर 130 कंपनियां – जिसमें एफटीएक्स ट्रेडिंग, एफटीएक्स यूएस, वेस्ट रियलम शायर सर्विसेज और अल्मेडा रिसर्च शामिल हैं – के पास था संयुक्त राज्य अमेरिका में दिवालियापन के लिए फाइल करने के लिए कार्यवाही शुरू की 11 नवंबर को। बैंकमैन-फ्राइड ने भी एफटीएक्स के सीईओ के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और जॉन रे उनकी जगह लेंगे। एफटीएक्स में संस्थागत शाखा के पूर्व प्रमुख ज़ेन टैकेट ने ट्विटर पर पुष्टि की कि एक्सचेंज पर वर्तमान में 8.8 बिलियन डॉलर की देनदारी है।

कॉइनटेग्राफ ने टिप्पणियों के लिए एफटीएक्स और बहामास पुलिस बल से संपर्क किया है, लेकिन उन्हें तत्काल प्रतिक्रिया नहीं मिली है।